DeFi representan el 97 % de los robos de cripto en 2022

DeFi eleva el riesgo de perderlo todo
DeFi eleva el riesgo de perderlo todo

Las Finanzas descentralizadas (comúnmente conocidas como DeFi) son una forma experimental de finanzas que no dependen de intermediarios financieros centrales.

Como corretajes, plataformas de intercambio (exchanges), o bancos para ofrecer instrumentos financieros tradicionales, y, en cambio utilizan contratos inteligentes (smart contracts) en cadenas de bloques (blockchains), siendo Ethereum 1​ la más conocida.

Cualquier nueva tecnología que pueda ofrecer beneficios al mundo tiene el potencial de ser abusada por malos actores para su propio beneficio personal.

Si bien los delitos basados ​​en criptomonedas siguen siendo un problema importante a resolver.

Especialmente dado que el valor bruto de las transacciones ilícitas sigue creciendo, la actividad ilícita se ha convertido en una parte menos prominente del ecosistema de criptomonedas en general durante los últimos tres años.

Sin embargo, DeFi específicamente parece estar pasando por los mismos dolores de crecimiento que la criptomoneda en su conjunto, con un aumento de la actividad ilícita en los últimos dos años.

Veo esto principalmente en dos áreas:

Robo de fondos mediante piratería.

Abuso de los protocolos DeFi para el lavado de dinero.

Los protocolos DeFi son el objetivo de la piratería 

De hecho, en el transcurso de 2021, los protocolos DeFi se convirtieron en el objetivo de los cibercriminales que buscan robar criptomonedas.

Los protocolos DeFi han representado una parte cada vez mayor de todos los fondos robados de las plataformas de criptomonedas desde principios de 2020, y perdieron la gran mayoría de los fondos robados en 2021.

A partir del 1 de mayo 2022, los protocolos DeFi representan el 97 % del valor de $1680 millones de criptomonedas robadas en 2022.

Peor aún, gran parte de la criptomoneda robada de los protocolos DeFi se destinó a grupos de piratería asociados con el gobierno de Corea del Norte, especialmente en 2022.

Ya en 2022, los piratas informáticos de Corea del Norte han tenido su mayor año de robo de criptomonedas con más de $ 840 millones.

Basado completamente en pirateos de protocolos DeFi es posible que los cibercriminales patrocinados por Corea del Norte.

Sean también responsables de otros ataques, tanto de protocolos DeFi como de servicios centralizados, que todavía no se les han atribuido definitivamente una bandera específica.

Los datos demuestran que reforzar las defensas de los protocolos DeFi contra los piratas informáticos no es solo una cuestión de generar confianza con los usuarios para que DeFi pueda seguir creciendo.

También es una cuestión de seguridad internacional dado que las criptomonedas robadas por grupos de piratas informáticos de Corea del Norte se utilizan para apoyar el desarrollo de armas de destrucción masiva en el país.

El gobierno de EE. UU. está tomando medidas y, más recientemente, sancionó a un mezclador por primera vez debido a su papel en el lavado de fondos para atacantes vinculados a la RPDC.

El lavado de dinero es otro problema grave, ya que los protocolos DeFi representan una parte cada vez mayor de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas en los últimos dos años.

En lo que va de 2022, los protocolos DeFi se han convertido en el mayor receptor de fondos ilícitos, absorbiendo el 69 % de todos los fondos enviados desde direcciones asociadas con actividades delictivas, en comparación con el 19 % en 2021.

El lavado de dinero basado en DeFi es otra área en la que los cibercriminales de Corea del Norte están liderando el camino.

Vimos un ejemplo de esto en 2021, cuando el infame Grupo Lazarus usó varios protocolos DeFi para lavar fondos después de robar más de $91 millones en criptomonedas de un intercambio centralizado.

Comercio de lavado NFT: cómo funciona

Si bien la mayoría de los comerciantes de lavado terminaron perdiendo dinero debido a las tarifas de gas.

Los más exitosos obtuvieron grandes ganancias inflando artificialmente los valores de sus NFT y descargándolos a usuarios desprevenidos.

En lugar de inflar el valor de cualquier NFT en particular, el objetivo de este esquema parece ser recolectar tokens de recompensa otorgados por el mercado de NFT utilizado por los comerciantes de lavado.

Entonces, ¿qué es el comercio de lavado?

El comercio de lavado es una forma de manipulación del mercado en la que un vendedor está en ambos lados de una operación.

En otras palabras, se vende un activo a sí mismo, para crear una percepción engañosa del valor o la liquidez de ese activo.

El comercio de lavado es relativamente fácil de hacer con NFT, ya que algunas plataformas de comercio de NFT permiten a los usuarios comerciar simplemente conectando su billetera a la plataforma, sin necesidad de identificarse.

Un usuario podría controlar fácilmente varias billeteras e intercambiar NFT entre ellas, y nadie podría saberlo a menos que se tomara el tiempo de analizar los historiales de transacciones de las billeteras.

Ahora, analicemos un ejemplo.

A continuación, tomemos dos monederos, que hemos etiquetado como Wash Trader 1 y Wash Trader 2, que generaron más de 650 000 wETH en volumen de transacciones  cada uno  mientras vendían los mismos tres NFT entre sí.

Toda esta actividad ha tenido lugar en el mismo mercado de NFT.

DeFi cuando el mundo financiero no toma consciencia de los riesgos
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En ningún momento ninguno de los monederos vendió ninguno de los NFT a una parte externa, por lo que, por el momento, no parece que su objetivo sea estafar a otro coleccionista de NFT vendiéndoles un activo inflado artificialmente.

Sin embargo, este mercado en particular ofrece recompensas de incentivos en forma de su propio token nativo a los usuarios cada vez que compran, venden o intercambian NFT en la plataforma.

Las dos billeteras de comerciantes de lavado han generado grandes cantidades de token de recompensas del mercado a través del comercio de lavado. No solo eso, sino que las billeteras han aumentado aún más sus ganancias al apostar sus tokens de recompensas.

En total, entre las ganancias directas del uso de la plataforma y el staking, las dos billeteras comerciales de lavado han generado más de 106 millones de tokens de recompensa, que actualmente tienen un valor de más de $ 185,5 millones.

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Las tarifas de gas en los intercambios de lavado totalizan solo $ 114,6 millones en tarifas de gas, lo que le da a los comerciantes de lavado una ganancia de casi $ 71 millones.

Los monederos comenzaron con una financiación inicial de 705,6 ETH, con un valor de 2,4 millones de dólares en el momento de la primera transferencia, lo que hace que este esquema comercial de lavado sea un gran éxito.

Este tipo de esquema comercial de lavado no está exento de víctimas.

Por un lado, el mercado de NFT está siendo engañado para que pague recompensas por actividades falsas.

Los recolectores de NFT en todo el mercado también pueden ser engañados para que piensen que este mercado de NFT tiene más actividad de transacciones de la que realmente tiene, y lo mismo ocurre con la colección de NFT que los comerciantes de lavado están utilizando para sus transacciones.

 

Por Marcelo Lozano – General Publisher IT CONNECT LATAM

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