Estafas Globales 2021: el mundo atraviesa por una Scamdemia

Estafas globales, se convierten en el crimen en línea número uno, marando una nueva pandemia que amenaza a los usuarios de Internet

Group-IB, ha publicado un análisis integral de los esquemas de estafas globales.

En total, el fraude representa el 73% de todos los ataques en línea: el 56% son estafas globales (engaños que dan como resultado que la víctima revele datos confidenciales voluntariamente).

El 17% son ataques de phishing (robo de datos de tarjetas bancarias).

Mediante el uso de tecnologías de protección digital contra riesgos patentadas, en Group-IB detectaron más de 70 tipos de estafas empleados solo en uno de los esquemas fraudulentos, Classiscam.

Se estableció que en un año solo los actores de amenazas de Classiscam estafaron a los usuarios de $ 9,140,000.

IT CONNECT LATAM

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Durante la conferencia en línea Digital Risk Summit 2021 (Ámsterdam), que se dividió en flujos analíticos y relacionados con la tecnología.

Group-IB presentó los hallazgos de su investigación sobre varios esquemas fraudulentos, obtenidos con la ayuda de redes neuronales y calificaciones de ML basadas en ML.

El sistema de protección digital de riesgos de Group-IB, que fue desarrollado en base a la experiencia reunida por Group-IB en más de mil investigaciones resueltas con éxito en todo el mundo.

Los analistas de DRP de Group-IB investigaron una multitud de esquemas de fraude y el daño que causan a las industrias en todo el mundo.

Entre los participantes de la conferencia se encuentran el Centro Internacional de Computación de las Naciones Unidas (UNICC), la empresa de asesoramiento y estudios de mercado global Forrester, y Scamadviser, un proyecto independiente.

Juego de manos: cuánto dinero ganan los estafadores

Group-IB ayuda a prevenir las estafas globales

Hoy, 10 de junio de 2021, Group-IB reveló Scam Intelligence, una tecnología de seguimiento de estafadores que ha sentado las bases para la Protección Digital de Riesgos, una de las innovadoras soluciones patentadas de la compañía.

En un año, el sistema ayudó a ahorrar hasta 443 millones de dólares para empresas de la región de Asia Pacífico, Europa y Oriente Medio al evitar posibles daños.

En comparación con el año anterior, el número de infracciones relacionadas con la estafa y el phishing detectadas por Group-IB en Europa en 2020 creció un 39%, la cifra de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) es del 35%, la región de Asia y el Pacífico – 88% y Oriente Medio – 27,5%

Se busca: los esquemas de fraude más peligrosos

Las redes neuronales y la puntuación adaptativa ayudan a automatizar procesos sofisticados que implican la detección y categorización del fraude dirigido a una empresa o industria específica en cualquier parte del mundo.

Numerosas investigaciones sobre las actividades de estafas de actores de amenazas en todo el mundo por parte de Digital Risk Protection (DRP) ayudaron a categorizar los esquemas de fraude, con más de 100 esquemas básicos y sus modificaciones detectadas.

Por ejemplo, un esquema con cuentas de marca falsas en las redes sociales (que es típico del sector financiero) involucró en promedio más de 500 cuentas falsas por banco en 2020.

Las compañías de seguros en todo el mundo, por otro lado, sufren de phishing.

En promedio, el año pasado se crearon más de 100 sitios web de phishing por aseguradora.

En 2020, un esquema de fraude de múltiples etapas llamado Rabbit Hole, que abusó de las marcas de las empresas, se dirigió principalmente al sector minorista y los servicios en línea.

Los usuarios recibieron un enlace de amigos, a través de las redes sociales o en aplicaciones de mensajería con una sugerencia para participar en un sorteo, una oferta promocional o una encuesta.

En promedio, los usuarios realizaron 40.000 visitas a sitios web fraudulentos por día.

Group-IB revela la actividad de Rabbit Hole un grupo de estafas globales

Rabbit Hole atacó a los clientes de al menos 100 marcas en varias regiones.

Los actores de amenazas se esfuerzan por robar datos personales y de tarjetas bancarias.

Como parte del esquema, los usuarios pasan por muchas etapas y terminan en varios recursos que van desde plataformas públicas (redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios web) hasta recursos web ocultos, donde el acceso se garantiza a través de enlaces de phishing creados para cada víctima individualmente según su dirección IP, modelo de dispositivo y agente de usuario.

Esto significa que otros usuarios no pueden visitar los recursos y es menos probable que el esquema en sí sea detectado y bloqueado.

Classiscam la metodología de estafas globales

Classiscam ha sido el esquema de fraude más utilizado en el mundo durante la pandemia.

El esquema está dirigido a personas que utilizan mercados y servicios relacionados con el alquiler de propiedades, reservas de hoteles, transferencias bancarias en línea, venta minorista en línea, viajes compartidos y entregas.

El propósito del esquema es extorsionar dinero como pago por bienes inexistentes que nunca serán entregados.

Un total de 44 países han sido objeto de este esquema de fraude.

Según Group-IB DRP, 93 marcas en general han sufrido abusos como parte de Classiscam.

A principios de 2021, más de 12.500 actores de amenazas ganaron dinero a través de recursos de servicios de entrega falsos.

El número total de sitios web que participaron en el plan alcanzó los 10.000.

La escala de este tipo de fraude es inmensa y el esquema sigue expandiéndose.

Un solo grupo de amenazas de Classiscam puede ganar hasta $ 114,000 por mes.

La estafa no terminará: monitoreo inteligente

Muchos factores han contribuido a la estafa global, que representa la afluencia de estafas en línea durante la pandemia en una escala nunca antes vista: una multitud de esquemas de fraude.

Se requiere el texto fuente para obtener información adicional sobre la traducción y sus modificaciones.

La automatización de la mayoría de las etapas de ataque, la focalización en empresas e industrias específicas.

Las múltiples posibilidades de ocultar la actividad del cibercrimen.

Por ejemplo, según los datos de Group-IB, el 47% de las infracciones relacionadas con Classiscam ocurren en dominios de tercer nivel.

Lo cual dificulta que los analistas detecten y bloqueen dominios de primer nivel, ya que están técnicamente limpios.

 

Por Marcelo Lozano – General Publisher IT Connect Latam

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