Hackers rusos vulneran exchanges cryptos

Robo Crypto, 2 hackers rusos sacuden el mercado

2 hackers rusos fueron acusados ​​de usar técnicas de phishing y dominios falsificados para robar más de u$s 16 millones de 3 exhanges de crypto durante 2017 y 2018, según el Departamento de Justicia de EE . UU .

Danil Potekhin y Dmitrii Karasavidi -los 2 hackers rusos- enfrentan cargos entre los que pudimos contar, conspiración para cometer fraude y abuso informático, fraude informático, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero y robo de identidad agravado, según una acusación federal de reemplazo revelada el miércoles.

Los 2 cargos más complicados son, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, conllevan una pena máxima de 20 años de prisión.

Sanciones Adicionales

El Departamento del Tesoro emitió sanciones contra Potekhin y Karasavidi para ayudar al Departamento de Justicia a recuperar parte de la criptomoneda supuestamente robada. 

Las sanciones significan que los ciudadanos y empresas estadounidenses ahora tienen prohibido hacer negocios con cualquiera de los dos sospechosos en este caso.

Los fiscales federales no indicaron si Potekhin y Karasavidi continúan viviendo en Rusia fuera del alcance de la policía estadounidense.

Atraco criptográfico

El esquema que condujo al robo de aproximadamente $ 16,8 millones en criptomonedas comenzó en julio de 2017, según el Departamento de Justicia.

Potekhin y Karasavidi presuntamente apuntaron a tres intercambios de criptomonedas: Poloniex de Delaware y Gemini Trust Company de Nueva York, así como Binance, que estaba ubicada en Hong Kong y desde entonces se mudó a Malta, según documentos judiciales.

Potekhin creó dominios falsificados que se asemejaban a intercambios de criptomonedas legítimos, según los fiscales federales. 

Luego, él y otros usaron correos electrónicos de phishing para engañar a las víctimas para que visitaran estos dominios maliciosos e ingresaran sus direcciones de correo electrónico, contraseñas y otra información personal, que luego fueron recolectadas por los estafadores.

Una vez que Potekhin recopiló las credenciales robadas, él y otros comenzaron a acceder a las cuentas de los clientes para robar criptomonedas o lavar sus fondos digitales, según el Departamento de Justicia.

Potekhin y Karasavidi supuestamente pudieron acceder a billeteras digitales y robar grandes cantidades de criptomonedas, que incluían bitcoins y monedas virtuales de éter, según los fiscales. 

En el transcurso de varias semanas en agosto de 2017, por ejemplo, los dos lograron robar alrededor de $ 700,000 de las cuentas de los clientes de Poloniex, señala la acusación.

Manipulación de criptoactivos

Además de robar las credenciales de los clientes de intercambio para acceder a su criptomoneda, Potekhin y Karasavidi manipularon algunos mercados de divisas virtuales para obtener una ganancia ilegal, alegan los fiscales.

En 2017, Potekhin y Karasavidi utilizaron su acceso a las cuentas comprometidas y ficticias de Poloniex para comprar una moneda virtual barata llamada GAS, según la acusación. 

En octubre de ese año, los dos hombres luego accedieron a otras tres cuentas de criptomonedas comprometidas por un valor total de $ 5 millones y comenzaron a comprar monedas virtuales GAS, que inflaron rápidamente el precio de $ 18 a más de $ 2,400, alega el Departamento de Justicia.

“Los acusados ​​y sus co-conspiradores luego convirtieron rápidamente la moneda digital en sus cuentas ficticias de GAS a bitcoin y otras monedas digitales, lo que provocó que el valor de GAS cayera en picado y dejara sin valor el valor de GAS que permanecía en las cuentas de los clientes víctimas, lo que provocó una pérdida para estas tres víctimas de aproximadamente $ 5 millones ”, según el Departamento de Justicia.

Tanto Potekhin como Karasavidi intentaron un esquema de manipulación de moneda similar en marzo de 2018, según la acusación. 

Los fiscales federales creen que los dos hombres se comprometieron o crearon más de 300 cuentas dentro del intercambio Poloniex, así como 142 cuentas en Binance y 42 en Gemini.

 

Por Marcelo Lozano – General Publisher IT Connect Latam