Group-IB: descubre una banda que traficaba pases falsos

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Group-IB ayuda a detener a los operadores de servicios de estafa que emiten pases falsos para moverse por Moscú en medio del bloqueo de virus

Group-IB, y el Departamento de Tecnología de la Información de Moscú han ayudado a la policía de Moscú a identificar y detener a los operadores de un servicio en línea fraudulento, quienes vendian pases digitales falsos a los residentes de las regiones de Moscú y Rusia para moverse por las ciudades durante el bloqueo de COVID-19.

Los expertos del Group-IB han descubierto un total de 126 recursos en línea fraudulentos: sitios web, canales de Telegram y grupos en las redes sociales que vendieron ilegalmente certificados falsos y pases digitales para moverse por la ciudad en medio del cierre.

Más de la mitad de esos recursos web ya han sido bloqueados.

Según los datos del Group-IB, las primeras estafas para vender pases digitales falsos aparecieron a fines de marzo, cuando las autoridades de Moscú endurecieron los requisitos de autoaislamiento y restringieron los viajes por la ciudad capital.

Un decreto del alcalde de Moscú determinó tres formas oficiales de obtener los pases digitales de forma gratuita: visitando el sitio web mos.ru, llamando al número de teléfono +7 (495) 777-77-77 o enviando un SMS al 7377.

Sin embargo, a partir del 13 de abril , Group-IB comenzó a detectar un crecimiento abrumador del registro de servicios fraudulentos: sitios web, canales de Telegram y cuentas en VK (red social rusa de redes sociales) e Instagram, todos los cuales ofrecían comprar pases que otorgaban el derecho de viajar por la ciudad durante la cuarentena a un precio que oscila entre u$s 38-65.

Estafadores al descubierto

Los expertos en investigación cibernética de Group-IB han logrado identificar a los administradores de uno de los grupos criminales fraudulentos, ofreciendo pases digitales para moverse por Moscú, San Petersburgo y Krasnodar en una conocida aplicación de mensajería.

Los estafadores, que se hicieron pasar por agentes de la ley, en una conversación personal con sus «clientes», se comprometieron a ayudarlos con la emisión de pases en el portal de servicios públicos Gosuslugi.ru, basado en un esquema «semi-legal», como ellos dijeron.

Pases falsos

Para obtener el pase falso, se le pidió a uno que enviara los detalles del pasaporte y, si necesitaban un permiso relevante para su vehículo, también el número de placa.

Tan pronto como los estafadores obtuvieron el dinero, eliminaron el chat con la víctima y pusieron en la lista negra a esta última.

En dos semanas de sus operaciones, los estafadores han llevado a cabo con éxito varias de esas «operaciones», con un costo de su servicio que oscila entre u$s 38-45.

La mayoría de las víctimas eran aquellas que estaban enloqueciendo por las restricciones de movimiento y no esperaron a que comenzara el procedimiento oficial para emitir los pases.
Durante la investigación, llevada a cabo con la ayuda de los expertos del Group-IB, la policía de Moscú encontró evidencia que señalaba a dos residentes de Moscú y de la región de Moscú que presuntamente dirigían las operaciones.

Detenciones

Ambos sospechosos fueron detenidos el 21 de abril y confesaron el fraude.

Como resultado, se han iniciado procedimientos penales de conformidad con el Código Penal ruso (artículo 159). Durante la búsqueda, la policía encontró y confiscó teléfonos móviles y computadoras portátiles.
«En medio de los estafadores pandémicos explotan activamente los temas de pases de coronavirus, autoaislamiento y bloqueo en varias estafas de phishing y vishing, y ofrecen comprar pases digitales falsos», dice Sergey Lupanin, jefe de investigaciones cibernéticas de Group-IB.

Amenazas Latentes

«El peligro es que al comprar pases de cierre falsos, las víctimas no solo pueden perder su dinero y datos de pago, sino también información personal confidencial.

Por ejemplo, al obtener el número de identificación de la víctima, los estafadores pueden solicitar un préstamo en su nombre «.

Junto con el Departamento de Tecnología de la Información de Moscú, Group-IB está investigando una serie de casos relacionados con la distribución ilegal de pases digitales falsos y otros tipos de fraude.

La evidencia obtenida se comparte con la policía para detener las actividades ilegales.

Pesquiza

A partir del 26 de abril, el equipo de Protección de Marca de Group-IB descubrió 126 recursos fraudulentos que venden pases digitales falsos para moverse por Moscú, incluidos 25 sitios web, 35 grupos y cuentas en las redes sociales, 66 canales en el mensaje de Telegram.

Group-IB ha bloqueado 78 recursos hasta ahora y continúa bloqueando y monitoreando actividades.

 

Por Marcelo Lozano – General Publisher IT Connect Latam